-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
account-triangulation-scams.html
232 lines (191 loc) · 23.4 KB
/
account-triangulation-scams.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="fa" class="light" dir="rtl">
<head>
<!-- Book generated using mdBook -->
<meta charset="UTF-8">
<title>کلاهبرداری حساب مثلثی - آموزش @lnp2pBot</title>
<!-- Custom HTML head -->
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="theme-color" content="#ffffff">
<link rel="icon" href="favicon.svg">
<link rel="shortcut icon" href="favicon.png">
<link rel="stylesheet" href="css/variables.css">
<link rel="stylesheet" href="css/general.css">
<link rel="stylesheet" href="css/chrome.css">
<link rel="stylesheet" href="css/print.css" media="print">
<!-- Fonts -->
<link rel="stylesheet" href="FontAwesome/css/font-awesome.css">
<link rel="stylesheet" href="fonts/fonts.css">
<!-- Highlight.js Stylesheets -->
<link rel="stylesheet" href="highlight.css">
<link rel="stylesheet" href="tomorrow-night.css">
<link rel="stylesheet" href="ayu-highlight.css">
<!-- Custom theme stylesheets -->
</head>
<body class="sidebar-visible no-js">
<div id="body-container">
<!-- Provide site root to javascript -->
<script>
var path_to_root = "";
var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "navy" : "light";
</script>
<!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
<script>
try {
var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');
if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
}
if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
}
} catch (e) { }
</script>
<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
<script>
var theme;
try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) { }
if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
var html = document.querySelector('html');
html.classList.remove('light')
html.classList.add(theme);
var body = document.querySelector('body');
body.classList.remove('no-js')
body.classList.add('js');
</script>
<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">
<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
<script>
var body = document.querySelector('body');
var sidebar = null;
var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
if (document.body.clientWidth >= 1080) {
try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
sidebar = sidebar || 'visible';
} else {
sidebar = 'hidden';
}
sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
body.classList.remove('sidebar-visible');
body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
<div class="sidebar-scrollbox">
<ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a href="index.html">ربات @lnp2pBot</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">1.</strong> سوالات متداول</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">1.1.</strong> ربات @lnp2pBot چیست؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-lightning-network.html"><strong aria-hidden="true">1.2.</strong> شبکه لایتنینگ(LN) چیست؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-do-i-need-to-use-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">1.3.</strong> برای استفاده از @lnp2pBot به چه چیزهایی نیاز دارم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-initialize-the-bot.html"><strong aria-hidden="true">1.4.</strong> چگونه شروع به استفاده از ربات کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-are-the-channels-to-make-exchanges-on-telegram.html"><strong aria-hidden="true">1.5.</strong> چه کانال هایی برای تبادل در تلگرام وجود دارند؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="where-i-can-find-offers-for-my-local-currency.html"><strong aria-hidden="true">1.6.</strong> کجا می توانم سفارشات ارز منطقه خود را پیدا کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="do-i-need-to-fill-out-any-user-registration-or-identity-verification.html"><strong aria-hidden="true">1.7.</strong> آیا نیاز به هر گونه ثبت‌نام کاربری یا احراز هویت دارم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-type-of-information-do-you-collect-from-each-user.html"><strong aria-hidden="true">1.8.</strong> چه نوع اطلاعاتی از هر کاربر جمع آوری می کنید؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-does-the-user-reputation-system-work.html"><strong aria-hidden="true">1.9.</strong> سیستم اعتبارسنجی کاربران چگونه کار می‌کند؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-sell-order.html"><strong aria-hidden="true">1.10.</strong> چگونه یک سفارش فروش ثبت کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-buy-order.html"><strong aria-hidden="true">1.11.</strong> چگونه یک سفارش خرید ثبت کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-find-and-accept-an-offer-to-buy-or-sell.html"><strong aria-hidden="true">1.12.</strong> چگونه سفارشات خرید یا فروش را پیدا و انتخاب کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-cancel-a-posted-order.html"><strong aria-hidden="true">1.13.</strong> چگونه سفارش ارسال شده را لغو کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="is-there-a-limit-on-the-amounts-i-can-trade.html"><strong aria-hidden="true">1.14.</strong> آیا محدودیتی برای مبالغی که می توانم معامله کنم وجود دارد؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-long-does-it-take-to-finalize-a-transaction.html"><strong aria-hidden="true">1.15.</strong> چه مدت طول می کشد تا یک معامله نهایی شود؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="fees-and-commissions.html"><strong aria-hidden="true">1.16.</strong> کارمزد و کمیسیون</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-exchange-rate-does-the-bot-use.html"><strong aria-hidden="true">1.17.</strong> ربات نرخ تبدیل ارز را از کجا می‌آورد؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="in-which-countries-is-it-available.html"><strong aria-hidden="true">1.18.</strong> زبان و ارز کدام کشورها موجود است؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="community-find.html"><strong aria-hidden="true">1.19.</strong> چگونه می توانم کامیونیتی‌هایی را پیدا کنم که با ارز من کار می‌کنند؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-make-offers-in-a-community.html"><strong aria-hidden="true">1.20.</strong> چگونه در یک کامیونیتی سفارش ثبت کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="recommended-wallets.html"><strong aria-hidden="true">1.21.</strong> کیف پول‌های پیشنهادی</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="common-problems-and-solutions.html"><strong aria-hidden="true">1.22.</strong> مشکلات و راه‌حل‌های رایج</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-know-if-seller-released.html"><strong aria-hidden="true">1.23.</strong> چگونه می‌توانم بفهمم که فروشنده واقعاً ساتوشی‌ها(sat) را آزاد کرده است؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="i-cant-receive.html"><strong aria-hidden="true">1.24.</strong> من نمی توانم ساتوشی‌ها را برای خریدم دریافت کنم</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="support.html"><strong aria-hidden="true">1.25.</strong> پشتیبانی</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contact-with-developers.html"><strong aria-hidden="true">1.26.</strong> ارتباط با توسعه‌دهندگان</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="i-am-a-developer-and-i-want-to-contribute.html"><strong aria-hidden="true">1.27.</strong> من یک توسعه‌دهنده هستم و می‌خواهم مشارکت کنم</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="communities.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> کامیونیتی‌ها</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="trust.html"><strong aria-hidden="true">2.1.</strong> اعتماد</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="benevolent-dictator.html"><strong aria-hidden="true">2.2.</strong> دیکتاتور خیرخواه</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.3.</strong> چگونه یک کامیونیتی ایجاد کنم؟</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="communities-first-steps.html"><strong aria-hidden="true">2.4.</strong> اولین گام‌های کامیونیتی‌ها</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="modifying-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.5.</strong> تغیرات در یک کامیونیتی</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="creating-orders.html"><strong aria-hidden="true">2.6.</strong> ایجاد سفارشات</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="incentives.html"><strong aria-hidden="true">2.7.</strong> مشوق‌ها</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="managing-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.8.</strong> اداره کردن یک کامیونیتی</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-a-solver.html"><strong aria-hidden="true">2.9.</strong> حل‌کننده(داور) چیست</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="resolving-disputes.html"><strong aria-hidden="true">2.10.</strong> حل و فصل اختلافات</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="settle-order.html"><strong aria-hidden="true">2.11.</strong> تسویه سفارش</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="cancel-order.html"><strong aria-hidden="true">2.12.</strong> لغو یک سفارش</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="removing-disputes.html"><strong aria-hidden="true">2.13.</strong> رفع اختلافات</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="ban-user-community.html"><strong aria-hidden="true">2.14.</strong> ممنوع کردن استفاده یک کاربر از کامیونیتی</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="safe-trades-on-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong> معاملات امن در @lnp2pbot</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="scam-attempts.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> تلاش‌های کلاهبردارانه</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="tips-to-avoid-scams.html"><strong aria-hidden="true">3.2.</strong> نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="account-triangulation-scams.html" class="active"><strong aria-hidden="true">3.3.</strong> کلاهبرداری حساب مثلثی</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="prevention-of-account-triangulation-scams.html"><strong aria-hidden="true">3.3.1.</strong> جلوگیری از کلاهبرداریهای حساب مثلثی</a></li></ol></li></ol></li></ol>
</div>
<div id="sidebar-resize-handle" class="sidebar-resize-handle">
<div class="sidebar-resize-indicator"></div>
</div>
</nav>
<!-- Track and set sidebar scroll position -->
<script>
var sidebarScrollbox = document.querySelector('#sidebar .sidebar-scrollbox');
sidebarScrollbox.addEventListener('click', function(e) {
if (e.target.tagName === 'A') {
sessionStorage.setItem('sidebar-scroll', sidebarScrollbox.scrollTop);
}
}, { passive: true });
var sidebarScrollTop = sessionStorage.getItem('sidebar-scroll');
sessionStorage.removeItem('sidebar-scroll');
if (sidebarScrollTop) {
// preserve sidebar scroll position when navigating via links within sidebar
sidebarScrollbox.scrollTop = sidebarScrollTop;
} else {
// scroll sidebar to current active section when navigating via "next/previous chapter" buttons
var activeSection = document.querySelector('#sidebar .active');
if (activeSection) {
activeSection.scrollIntoView({ block: 'center' });
}
}
</script>
<div id="page-wrapper" class="page-wrapper">
<div class="page">
<div id="menu-bar-hover-placeholder"></div>
<div id="menu-bar" class="menu-bar sticky">
<div class="left-buttons">
<label id="sidebar-toggle" class="icon-button" for="sidebar-toggle-anchor" title="Toggle Table of Contents" aria-label="Toggle Table of Contents" aria-controls="sidebar">
<i class="fa fa-bars"></i>
</label>
<button id="theme-toggle" class="icon-button" type="button" title="Change theme" aria-label="Change theme" aria-haspopup="true" aria-expanded="false" aria-controls="theme-list">
<i class="fa fa-paint-brush"></i>
</button>
<ul id="theme-list" class="theme-popup" aria-label="Themes" role="menu">
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="light">Light</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="rust">Rust</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="coal">Coal</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="navy">Navy</button></li>
<li role="none"><button role="menuitem" class="theme" id="ayu">Ayu</button></li>
</ul>
<button id="search-toggle" class="icon-button" type="button" title="Search. (Shortkey: s)" aria-label="Toggle Searchbar" aria-expanded="false" aria-keyshortcuts="S" aria-controls="searchbar">
<i class="fa fa-search"></i>
</button>
</div>
<h1 class="menu-title">آموزش @lnp2pBot</h1>
<div class="right-buttons">
<a href="print.html" title="Print this book" aria-label="Print this book">
<i id="print-button" class="fa fa-print"></i>
</a>
</div>
</div>
<div id="search-wrapper" class="hidden">
<form id="searchbar-outer" class="searchbar-outer">
<input type="search" id="searchbar" name="searchbar" placeholder="Search this book ..." aria-controls="searchresults-outer" aria-describedby="searchresults-header">
</form>
<div id="searchresults-outer" class="searchresults-outer hidden">
<div id="searchresults-header" class="searchresults-header"></div>
<ul id="searchresults">
</ul>
</div>
</div>
<!-- Apply ARIA attributes after the sidebar and the sidebar toggle button are added to the DOM -->
<script>
document.getElementById('sidebar-toggle').setAttribute('aria-expanded', sidebar === 'visible');
document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
Array.from(document.querySelectorAll('#sidebar a')).forEach(function(link) {
link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
});
</script>
<div id="content" class="content">
<main>
<h1 id="کلاهبرداریهای-مثلثی-یا-کلاهبرداریهای-پل"><a class="header" href="#کلاهبرداریهای-مثلثی-یا-کلاهبرداریهای-پل">کلاهبرداریهای مثلثی یا کلاهبرداریهای پل</a></h1>
<p>پیشگیری و شناسایی این نوع کلاهبرداری چالش برانگیز است زیرا از دیدگاه فروشنده، به نظر می‌رسد همه چیز به طور عادی پیش می‌رود. توجه به این نکته مهم است که این حالت می‌توانند در هر نوع پلتغرم تبادل همتا به همتا، نه فقط در <a href="https://t.me/lnp2pBot">@lnp2pbot</a> رخ دهند. این کلاهبرداری‌ها شامل یک کلاهبردار است که به عنوان واسطه بین قربانی و فروشنده عمل می‌کند، جایی که فروشنده فیات ارسال شده توسط قربانی را دریافت می‌کند اما ساتوشی‌ها را به کلاهبردار تحویل میدهد.</p>
<p>نحوه کلاهبرداری مثلثی: کلاهبردار فروش محصولات یا خدمات (خواه یک کالای دست دوم یا حتی تعمیر آیفون) را در هر شبکه اجتماعی یا پلتفرم تخصصی برای خرید و فروش(مثل دیوار) آگهی می‌کند. زمانی که قربانی با کلاهبردار تماس می‌گیرد، کلاهبردار از او درخواست پرداخت پیش‌پرداخت(بیعانه) می‌کند. به طور همزمان یک سفارش خرید ساتوشی را در <a href="https://t.me/lnp2pBot">@lnp2pbot</a> (یا پلتفرم همتا به همتای دیگر) به مبلغی معادل مقدار وجه فیاتی که قصد کلاهبرداری دارد ثبت می‌کند. او سفارشش را با حباب مثبت بالا ارائه میدهد تا قبولش برای فروشندگان جذاب باشد. زمانی که کلاهبردار فروشنده ساتوشی را پیدا کرد و از او جزئیات دریافت وجه فیات را گرفت، بلافاصله این جزئیات را برای پیش‌پرداخت کالای/خدماتی که گفته شد در اختیار قربانی قرار می‌دهند. هنگامی که وجه فیات قربانی به فروشنده ساتوشی‌ها رسد و فروشنده دستور <code>release/</code> را فشار داد، بیتکوین‌ها در اختیار کلاهبردار قرار گرفته و ناپدید می‌شود.(هرگز به خدمات یا فروش وعده داده شده به قربانی عمل نمی‌کند)
ذکر این نکته بسیار مهم است که تأکید کنیم فروشنده ساتوشی‌ها نیز قربانی این مثلث است، زیرا آنها فقط با کلاهبردار تعامل دارند و از وجود شخص ثالثی در مبادله مطلع نیستند. آنها فرض می‌کنند که فیات دریافتی مستقیماً توسط خریدار ساتوشی برایشان ارسال شده است. با این حال، زمانی که استعلام بانکی آنها در گزارشی مبنی بر "پرداخت بابت خدمات/محصول دریافت نشده" به مقامات ارائه می‌شود، ممکن است با اتهام کلاهبرداری مواجه شوند. توصیه می شود تاریخچه ربات یا چت با خریداران ساتوشی‌های خود را حذف نکنید یا یک نسخه پشتیبان(اسکیرین شات) تهیه کنید. زیرا ممکن است این سوابق به عنوان مدرکی برای اثبات اینکه هیچکس کلاهبرداری نکرده است ضروری باشد.
برخی از کلاهبرداران حتی ممکن است اطلاعات شخصی اضافی را از فروشندگان ساتوشی بخواهند تا بعداً آن را با قربانیان کلاهبرداری مثلثی به اشتراک بگذارند و حس اعتماد ایجاد کنند. بنابراین، توصیه می‌شود اطلاعات شخصی مانند عکس کارت‌ملی، شماره تلفن، نام کامل یا آدرس را ارائه نکنید، مگر اینکه برای روش پرداخت مورد استفاده ضروری باشد.</p>
</main>
<nav class="nav-wrapper" aria-label="Page navigation">
<!-- Mobile navigation buttons -->
<a rel="prev" href="tips-to-avoid-scams.html" class="mobile-nav-chapters previous" title="Previous chapter" aria-label="Previous chapter" aria-keyshortcuts="Left">
<i class="fa fa-angle-left"></i>
</a>
<a rel="next prefetch" href="prevention-of-account-triangulation-scams.html" class="mobile-nav-chapters next" title="Next chapter" aria-label="Next chapter" aria-keyshortcuts="Right">
<i class="fa fa-angle-right"></i>
</a>
<div style="clear: both"></div>
</nav>
</div>
</div>
<nav class="nav-wide-wrapper" aria-label="Page navigation">
<a rel="prev" href="tips-to-avoid-scams.html" class="nav-chapters previous" title="Previous chapter" aria-label="Previous chapter" aria-keyshortcuts="Left">
<i class="fa fa-angle-left"></i>
</a>
<a rel="next prefetch" href="prevention-of-account-triangulation-scams.html" class="nav-chapters next" title="Next chapter" aria-label="Next chapter" aria-keyshortcuts="Right">
<i class="fa fa-angle-right"></i>
</a>
</nav>
</div>
<script>
window.playground_copyable = true;
</script>
<script src="elasticlunr.min.js"></script>
<script src="mark.min.js"></script>
<script src="searcher.js"></script>
<script src="clipboard.min.js"></script>
<script src="highlight.js"></script>
<script src="book.js"></script>
<!-- Custom JS scripts -->
</div>
</body>
</html>